小心,在追求美国梦时! - 美国EB-5投资移民绿卡的阴暗面

时间:2014 / 03 / 31

       日前,美Rahbaran & Associates事务所,Reza Rahbaran律师发表了一篇关于EB-5风险及欺诈的文章,此文在印度的The Financial Express网站也有发表,主要面对印度的投资者揭示EB-5项目的欺诈风险,对中国投资者来说也有一定的警示,值得一读,毕竟其中所提到的几个涉嫌EB-5欺诈的案例,和我们中国投资者有着或多或少的牵连。

        EB-5投资移民签证,是由1990移民法案所创建的美国签证。这项计划为外国人,提供了通过投资获得绿卡的方式。为获得签证,投资者必须投资一百万美元(或者至少50万美元在一个“目标就业区” - 高失业区或者乡村),除了投资者和家人,为美国创建或保持了至少10个美国工人就业。

       仅过去两年,通过EB-5项目,在印度就已经募集了超过24亿卢比的资金,其中大多数都由区域中心项目所募集(EB5Sir注:24亿卢比约合4千万美金,也就是将近80个投资者的投资)。由USCIS(美国移民局)所认定的区域中心,像任何经济实体一样,公立的或私营的,任务是促进经济发展、提高区域生产力、提升就业并且增加区域内投资。换句话说,类似于信托基金,区域中心作为一个资本实体,将EB-5投资者的资金,募集到不同的、上百万资金的项目中去。

       当更多的区域中心开始在印度推广他们的项目并募集资金时,对于印度投资人来说,重要的是要极其小心,并做必要的尽职调查。

       除了在区域中心内创建就业的技术性因素外,也有些项目所有者的公开欺诈行为和失当行为。这里有几个起诉区域中心的简单列表:

* 芝加哥会议中心:投资者误以为通过区域中心的投资将去修建一个酒店。区域中心欺骗投资者,所有必须的证照都已经获得,并且君悦酒店已经为此项目签约。他们还伪造文件提供给USCIS,以获得预审批和投资者的有条件绿卡。从大部分来自中国的250多个投资者那,募集了超过1.45亿的投资款和1100万的发行费。类似的欺诈,不仅降低了投资者收回投资的可能性,还击碎了数百个家庭获得绿卡的梦想。

* Noble Outreach:真在对一个在新奥尔良区域中心的诉讼,是另外一个区域中心不道德行为的案例。新奥尔良EB-5计划的合约是同一个叫Noble Outreach的公司签订的。该公司声称他们开发的酒店和餐厅将最终创造1500个就业。这吸引了31个投资者和1550万美金的投资。该项目开始于2006年,但至今未能开工。这导致投资者和家庭被遣返。

* USA Now:最近一次由USCIS对投资者发布的“投资者警告”,使得SEC(美国证监会)对德州一家叫USA Now的公司展开调查。尽管远未如此,该公司就已开始招收投资者,假装区域中心的批复已经完全没问题。合伙人将投资者的资金转移到他们自己的业务中供个人使用,支付不相关的案子的法律责任,并支付给现有投资者。

* DC Regional Center (华盛顿特区区域中心):马里兰EB-5项目,是由DC Regional Center推广的,现在正受制于对该项目的法律诉讼。该诉讼指控,马里兰州政府未按照采购流程,公开招标选择该项目的开发商。同时,还有指控,拟建设的项目将吸引州政府的就业,将致使现有商务中心区域更加空置。虽然官司缠身,该项目还是继续推广。此外,该项目的市场资料并没有提到这些诉讼。一项不利的判决,对投资者将会是灾难性的,因为他们将投资,以及可能已经获得的绿卡。

这些正在进行中的诉讼和欺诈案例是提醒区域中心投资者的重要原因。大多数区域中心项目的大小和范围,都增加了一些对于投资者的不确定性和潜在的陷阱。虽然,有些区域中心有着很强的历史记录,投资者必须留意不断变化的政策环境以及日益成熟的欺诈。投资者应该评估其他的EB-5方式,如直接投资到一项业务中,并有个专家为其护航。


本文来自:EB-5美国投资移民一点通